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金融知识普及月|防范跨境赌博犯罪

发布者:华体体育官方网站 新闻中心     发布时间:2022-09-21 17:45:08 分享:

一、跨境赌博犯罪的定义

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跨境赌博作为新型的赌博方式,是指境外赌场工作人员招揽,组织境内公民赴境外参赌,或赌博网站设在境外,利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据,组织和吸引境内人员参加的赌博活动,有一套从境外向境内,自上而下的组织架构,境外组织位于架构的顶端,国内各级代理是下线,负责扩大参赌人数,吸纳赌资。

二、跨境赌博犯罪的作案手法

1.人为操作后台胜率,杀大赔小

赌博集团常常通过人为操控后台修改胜率,先给新会员一点甜头引诱其上钩,让新会员先赢钱,等其投入大额资金的时候就把钱尽数套走。

2.在正规网址植入黑链接

为逃避法律监管,境外赌博集团常把服务器设于境外,通过国内伪基站对网站植入黑链接、群发短信,或利用虚假微信群、QQ群等手段进行宣传推广。

3.设置高提现门槛

赌客即使赢了钱,也未必能成功提现。赌博集团常限制赌客须达到一定的金额才能提现,从而延长赌博时间、增加赌博次数,最终耗尽其全部资金。

4.以高回报、高胜率为噱头

赌博集团以充值返奖金、高胜率、资金秒到等为噱头引诱境内参赌人员加入,部分境外赌场甚至通过免路费、住宿费吸引参赌人员到境外参与赌博。

三、典型案例

2021年2月,重庆酉阳警方发现一条涉跨境网络赌博线索,经查,一赌博团伙躲藏在酉阳县龙潭镇,从事跨境网络赌博违法犯罪活动,并组织线下流动赌博。这个团伙联系境外技术人员,开发赌博网站及手机APP,通过微信、QQ等社交软件推广,邀约赌客。组织人员利用“内幕资料”“成功经验”等名义引诱赌客以购买“六合彩”“快三”等彩票的方式进行网络赌博,通过修改后台数据,让参赌人员血本无归。酉阳警方以该团伙为中心,向外扩线深挖,联合两江新区警方深入侦查,研判此案涉及的各个分支,包括跨境赌博核心运营团伙、本地线下赌博团伙、资金结算团伙、赌博平台推广团伙等。

2021年6月,酉阳、两江新区两地警方联合启动集中收网行动,分22个抓捕小组,赴福建、广东、浙江、山东等省市和重庆各区县实施抓捕行动,抓获涉案人员97人。其中,跨境赌博核心运营团伙46人,本地线下赌博32人、资金结算团队11人,赌博推广团伙8人,冻结资产3000万元,此案已依法移送审查起诉。

四、跨境赌博的危害

一是危害个人和他人财产及生命安全,与其他犯罪交织。

二是支付方式严重影响我国工商行政管理秩序、外汇管理秩序和网络安全管理秩序。

三是大量收购个人及对公银行账户用于完成赌资“走账”及“洗钱”,严重危害群众账户安全,影响国家金融稳定。

五、跨境赌博的安全提示

一是不出租、出借、出售任何形式的个人金融账户,包括银行卡,支付二维码等。

二是不登陆来历不明的网址、不点击手机短信和邮件中未知链接,不随意下载可疑APP。

三是保护好个人隐私信息,妥善保管好自己的身份证件、银行卡、网银U盾、手机等。

四是设置个人银行账户或支付账户等交易限额,防范网络赌博风险。

金融普及月.jpg

本文内容来源:公众号 东台农商银行

本文图片来源:公众号 中金所投教基地

(//mp.weixin.qq.com/s/PKi82CCGbh1V4Ixdt6eOOA)


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